برچسب: تامین مالی تروریسم
تقسیم کار پاریس- واشنگتن
شما است با مسئولین کُره شمالی قربان صدقه هم هم...
مقابل چشم شما است با مسئولین کُره شمالی قربان صدقه... پاریس هم میزبان کارگروه مبارزه با پولشویی و تامین مالی... تروریسم fatf است و هم از گروهک تروریستی منافقین از...
کد خبر: ۱۹۲۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
پایان مهلت تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی اف...
پایان مهلت تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی اف... مالی نیز تصویب شده است وی ادامه داد اکنون ۲... برسیم گروه ویژه اقدام مالی در ۲۶ مهرماه برای ششمین... بر توصیه های گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با...
کد خبر: ۱۸۵۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
گروه ویژه اقدام مالی fatf در اجلاس هفته گذشته خود... عدم تصویب نهایی دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم...
گروه ویژه اقدام مالی fatf در اجلاس هفته گذشته خود... عدم تصویب نهایی دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم... های تامین سرمایه فعال در این کشور را درخواست کرده... فوریه 2020 کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم را...
کد خبر: ۱۷۶۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
«ابتکار» سیاست تحریمی جدید آمریکا علیه ایران را بررسی می‌کند
بار بهانه این تحریم ها تامین مالی تروریسم عنوان شده... خبرنگاران گفت که ایالات متحده نمی تواند همزمان با تروریسم... کنونی هر چند که سیاست های اعمالی تحریم ها تکراری...
کد خبر: ۱۴۳۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
است در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تامین... مالی تروریسم از سوی گمرک ج ا ا وجود ندارد... و همچنین ضرورتی به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی... در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تامین مالی...
کد خبر: ۹۲۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
ویژه اقدام مالی نیز وجود نداشت ایران وظیفه داشت که... یکی از قربانیان اصلی تروریسم در دنیا است و در... مالی کافی وجود ندارد بنابراین یکی از شیوه های موثر... عواید مالی و ردیابی آنها از طریق انتقال وجوه ایشان...
کد خبر: ۸۷۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
"fatf" یا گروه ویژه اقدامات مالی سازمان بین دولتی است... پولشویی تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدها برای سیستم مالی... باید فعالیتهای مالی با حزب الله را تحت عنوان مبارزه... با تروریسم متوقف کرده و به اعضای ناظر این گروه...
کد خبر: ۸۶۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
پس از بررسی در کمیسیون امنیت ملی؛
درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی... تروریسم fatf اعلام کردند در نشست روز یکشنبه بررسی لایحه...
مربوطه دغدغه تامین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را داشتند... با تامین مالی تروریسم پیوسته است در مجلس شورای اسلامی... آورده و از آنها حمایت گسترده مالی می کند با... را مطرح کردند محمدجواد جمالی عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت...
کد خبر: ۸۵۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
پس از مخالفت نمایندگان با لایحه دولت؛
تامین مالی تروریسم برای ۲ هفته به کمیسیون امنیت ملی...
لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی... تروریسم که گزارش آن به دلیل مغایرت با اصل سوم... کنوانسیون با گروه ویژه اقدام مالی پذیرش آن را خطرناک... ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موافقت کردند...
کد خبر: ۷۸۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
از سوی عضو هیات مدیره و معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران
به تامین معادل ریالی کالای وارداتی خود اقدام کنند پناهی... بین المللی مبارزه با جرایم مالی می کنند ادامه داد... مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فراهم کند و...
کد خبر: ۷۱۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
با پولشویی و تامین مالی تروریسم در صحن علنی مجلس... با خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار دارد در... قوانین سختگیرانه تر در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم... ساختار صورت های مالی بانک های ایران با استانداردهای جهانی...
کد خبر: ۷۰۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۸
یک نماینده مجلس شورای اسلامی:
به کنوانسیون تامین مالی تروریسم بسیار خطرناک بوده و ما...
اشاره به لایحه اصلاحی مبارزه با پولشویی و تامین مالی... تروریسم گفت این دو لایحه جنبه قانون گذاری برای داخل... مبارزه با تامین مالی تروریسم و کنوانسیون پالرمو است وی... بدلیل تامین نظر اف ای تی اف صورت گرفته است...
کد خبر: ۷۰۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۸
دهقان:
تامین مالی تروریسم خبر داد ...
به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت بیش از... کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به مدت شش ماه... تامین مالی تروریسم خواهد پیوست نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی... به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به عنوان بستری...
کد خبر: ۶۸۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
قانون مقابله با تامین مالی تروریسم تصویب شد گفت تصویب... با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه تامین مالی تروریسم می... با پولشویی تامین مالی تروریسم و به طور کلی مواردی...
کد خبر: ۶۶۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
رییس کانون بانک‌های خصوصی:
مالی fatf با ایران منطقی نیست و مسائل دیگری در...
شمالی به عنوان یکی از کشورهای پرخطر از نظر پولشویی... عدم تسهیل یا برقراری روابط مالی و بانکی با بانک... تامین مالی تروریسم ادامه پیدا کرد کورش پرویزیان عضو هیات... مالی انجام دهد اما از نظر من این موضع گیری...
کد خبر: ۶۶۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی:
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حساب های مشکوک... مالیاتی اقدام به مراودات تجاری می کنند مسدود کرده است... انجام می دهند و به دلیل نداشتن شناسه مالیاتی و...
کد خبر: ۵۱۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
مناسبات بین‌المللی بانکی ایران احیا شد
افزارهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مجهز شد... پولشویی و تامین مالی تروریسم مجلس دولت و بانک مرکزی... مالی متحمل می شدند با این حال پس از اجرای...
کد خبر: ۴۶۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
رییس کل بانک مرکزی عنوان کرد
ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم...
کد خبر: ۴۵۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
رییس پژوهشکده پولی و بانکی خبر داد
نگرانی هایی وجود دارد که برای مقاصد پولشویی تامین مالی... تروریسم و امثال آن استفاده شود که اگر چنین پول...
کد خبر: ۴۴۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران:
واحدهایی مانند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در...
کد خبر: ۳۷۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
آخرین اخبار
